反洗钱

• 韩国金融监管机构将为国内的数字货币交易所引入反洗钱规定

  

  韩国金融监管机构将为国内的数字货币交易所引入反洗钱规定，数字货币，数字货币,反洗钱,国内,机构，韩国金融监管机构将为国内的数字货币交易所引入反洗钱规定-因此，金融行动工作组已决定执行更多的举措，以应对洗钱活动中出现的数字货币风险。该工作组成立于1989年，由其成员管辖区的部长组成，他们帮助确定打击洗钱、资助恐怖主义和其他跨界金融犯罪的标准，并执行法律管制和行动措施。尽管该机构尚未出台具体的实施政策，但会议标志着世界各国监管机构日益关注非法使...

  2019-08-08 14:19:00行业信息数字货币 反洗钱 国内

• Coinfirm将与瑞波币合作对数字货币交易进行反洗钱法规风险等级评估

  

  Coinfirm将与瑞波币合作对数字货币交易进行反洗钱法规风险等级评估，加密货币，风险,数字货币,交易,反洗钱，Coinfirm将与瑞波币合作对数字货币交易进行反洗钱法规风险等级评估-除了验证交易是否借助混币服务并根据反洗钱法规评估其风险等级之外，Coinfirm还将尝试确定资金是否属于盗窃或黑客攻击所得。从外，风险评级还将根据从0到99的顺序进行从低级、中级到高级的评估，其中99级表示交易存在洗钱的最高风险。不过，公司的首席执行官和苏格兰...

  2019-07-24 11:22:00行业信息风险 数字货币 交易

• 欧盟政治机构将数字货币正式加入了反洗钱法规

  

  欧盟政治机构将数字货币正式加入了反洗钱法规，加密货币，机构,反洗钱,加密货币,数字货币，欧盟政治机构将数字货币正式加入了反洗钱法规-比特币正在席卷全球，各个国家的监管机构和官员们都在讨论这个问题。来自美国、亚洲、欧盟的政治团体一直在讨论通过限制比特币业务和交易所来监管加密货币的方式。欧盟的政客们尤其关注恐怖主义融资、洗钱和逃税，他们认为这与加密货币有关。"...

  2019-07-12 14:13:00行业信息机构 反洗钱 加密货币

• 谷歌将eID载入Android 深圳人行成立智慧反洗钱实验室

  

  谷歌将eID载入Android 深圳人行成立智慧反洗钱实验室，人工智能，人工智能,反洗钱,保监会,用户，日前，交通运输部、人民银行、银保监会等6部门联合印发《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》（下称《办法》），加强用户押金（也称保证金）、预付资金等管理，新规下月起执行。" /...

  2019-05-20 11:20:00行业信息人工智能 反洗钱 保监会